移动支付时代，用现金的机会不多。近日，在市区某银行的ATM机前，却出现离奇的一幕，两男子频繁重复取款、存款操作，经手的现金达100多万元，且历时3个小时，银行工作人员发现情况异常遂报警。白天为何不取钱?这伙人鬼鬼祟祟不断地取款、存款究竟为何?为何在银行逗留这么久?民警深挖彻查后，竟牵出了一桩洗钱案，目前已抓获8名不法分子，该团伙的总流水金额高达千万元。昨天，办案民警向记者披露了案件详情。
深夜行踪诡异，转移赃款被抓现行
“民警同志，我们银行ATM机旁有两名男子不断取钱，已经忙了几个小时。”前段时间一天早晨4点多，广陵公安分局东关派出所民警接到辖区银行值班人员报警电话。情况异常，民警火速赶往现场。
发现有警察前来，其中一名男子径直逃离现场，另一名男子假装镇定，若无其事地站在车旁，车里还坐着三名女子。这些人是干什么的?是否涉及违法行为?民警迅速展开调查。
起初，男子韩某在回答民警询问时，刻意隐瞒了存取款的事实，而三名女子的回答漏洞百出，民警随即将他们带回派出所。在对随身物品进行检查后，发现他们携带有大量现金。
“你们在银行取这么多钱干什么?”“走掉的男子叫什么名字?”
面对讯问，三名女子最终开口交代，她们是受老板韩某雇用，来做刷单取现的兼职。“韩某接上线通知，让我们带着20张银行卡在此等候，大概3点钟左右有钱到账，然后韩某和另一人开始取钱。”三人交代了实情，韩某也不得不承认，“当时逃跑的是李某，我们合伙做的是洗钱生意。”
经查，这些人“蚂蚁搬家”不断取钱、存钱，真正目的是为了转移赃款。他们实际充当了一些诈骗案的帮凶。
流水竟达千万，警方抓获8名涉案人员
随后，民警调取银行监控发现，当天凌晨1点半左右，韩某、李某就带着三名女子等候在银行ATM机附近，一个半小时后，得知确切消息，他们才采取行动。随后，按照事先商定好的计划，三名女子将数张银行卡上交，实际扮演“卡农”的角色，然后由韩某、李某负责在ATM机上取现，真正取钱的过程折腾了一个多小时。
大把钞票从三名“卡农”提供的银行卡上被取出，迅速转移至其他若干银行卡上。而韩某和三名女子身上搜出的2万多元现金又是怎么回事呢?“这些钱我们准备存入上线提供的银行卡内，不过看到警车过来了，只好收手了。”韩某供述。
民警继续展开侦查，根据李某提供的线索，果断出击，将李某等涉案人员抓获。截至目前，8名涉案人员相继到案。
据洗钱团伙成员韩某交代，李某在网上结识了洗钱团伙，被拉拢加入，在全国多地进行洗钱活动。“我们根据上游诈骗分子的需要在各地物色‘卡农’，以兼职刷单为名招聘人员，其实就是利用他们帮电信诈骗团伙转移赃款。”韩某交代了其大致的作案过程。而李某称，他们在流窜到扬州之前，已经在山东、安徽、浙江等地，多次以同样的手法作案。
据统计，该团伙的总流水金额已高达千万元。其中，韩某和李某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，张某等三名女子则涉嫌帮助信息网络犯罪活动，均已被刑事拘留。目前案件还在进一步侦办之中。
警方提醒
别做“卡农”，不当帮凶
“卡农”，即有偿提供银行卡参与洗钱的人员，往往贪图金钱利益不惜铤而走险。
洗钱团伙招募“卡农”，是逃避打击惯用的伎俩，目的是方便赃款及时转移，致使受害人被骗钱款去向不明，给公安机关办案增加难度。该案中三名女子看似仅仅提供了银行卡，实际上沦为了诈骗分子的帮凶。
据“卡农”张某交代，自己和几个小姐妹都没有正经工作，当时在网上看到兼职刷单的信息，还以为找到赚钱的捷径。“韩某承诺，事成后根据我们提现金额多少，按2%至3%计算雇佣金。”
东关派出所民警唐卓炜提醒，千万不要为了“蝇头小利”酿成大错，市民要对“出租”银行卡、手机卡，出售支付宝以及相关的个人信息行为提高警惕，以免成为电信诈骗犯罪的帮凶。这类行为不仅会泄露个人信息，牺牲个人征信信用，还会在无形中帮助违法犯罪分子实施电信网络诈骗、“套路贷”等犯罪活动，最终自己也陷入违法犯罪的深渊。
